En febrero de 2024 Gibraltar fue incluida en la lista blanca del GAFI y en julio de 2025 la Unión Europea la excluyó de la lista negra de jurisdicciones de alto riesgo de blanqueo.
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Omisiones
El político no podía conocer las fuentes publicadas después del 8 de octubre de 2025, aunque los datos son correctos y correspondían a períodos anteriores a la fecha de la sesión.
La exclusión de la lista del GAFI se produjo tras una evaluación mutua y plenario celebrado del 21 al 23 de febrero de 2024.
La retirada de la lista negra de la UE se notificó el 9 de julio de 2025, aunque la entrada en vigor legal pudo producirse días después mediante publicación en el Diario Oficial.
Fuentes
PrimariaFATF - Outcomes FATF Plenary, 21-23 February 2024El plenario del GAFI felicitó a Gibraltar por sus avances significativos en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, procediendo a su exclusión de la lista de vigilancia intensiva ('grey list')
PrimariaGibraltar Government - Gibraltar upgraded to whitelist by FATFGibraltar fue incluida en la lista blanca del GAFI durante el plenario celebrado la semana del 21-23 de febrero de 2024 en París, reconociendo su progreso continuo en la alineación con las mejores prácticas globales
PrimariaEuropean Commission - Protecting the EU's financial systemLa Comisión Europea actualizó su lista de países y jurisdicciones considerados de alto riesgo para blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, retirando a Gibraltar entre otros territorios